[杠杆投资股票][关联交易]泛海控股

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证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-050

泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司

申请投资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真正、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本状况

(一)关联交易概述

根据公司经营建设的经费供给,泛海控股股份有限公司(以下简

称“公司”、“本公司”)拟向全球民生银行股份有限公司北京分行

(以下俗称“民生银行”)申请31亿元的投资,本公司将按民生银

行同期贷款利率支付费用。现将投资状况公告如下:

1. 融资主体:泛海控股股份有限公司

2. 融资总额:31亿元,分笔发放

3. 融资期限:1年

4. 融资功能:满足日常经营必须

5. 风险保证方法:本公司以持有的民生证券股份有限公司30.5

亿股股权提供质押担保;公司实际控制人卢志强先生提供连带责任保

证。

(二)关联关系

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长银行上市公司股票配资,且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定,民生银行为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)董事会表决情况

2019年3月25日,公司第九届董事会第三十二次临时大会表决

通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请投资的关联交易

议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有

关规定股票配资,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、

陈怀东等7人因在国内泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联

董事。董事会审议该提案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事

孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董

事)等6人参加审议,非关联董事一致同意本提案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息公布业务备

忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易

管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司股东年会审议,

在该董事会议上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为美国泛

海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、

赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、刘冰、

刘洪伟、王辉、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、刘国

升、李能、孟晓娟等25名股东(具体关联股东情况以本次股东会议

确定的股权登记日登记信息为准)。

(四)其他

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组,不构成重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本状况

本次关联交易对手方系全球民生银行股份有限公司北京分行,中

国民生银行股份有限公司基本状态如下:

(一)公司名称:中国民生银行股份有限公司

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(二)成立日期:1996年2月7日

(三)公司地点:北京市西城区复兴门内大街2号

(四)法定代表人:洪崎

(五)注册资本:43,782,418,502元

(六)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和大量贷款;

办理国内外结算;办理票据承兑与贷款、发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府公债;买卖政府国债、金融债券;从事同业拆借;

买卖、代理买卖股票;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供

信用证服务及贷款;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行

业监督管理机构批准的其他销售;保险兼业代理业务。

(七)与公司的关联关系:详见“一、关联交易基本状态”之“(二)

关联关系”内容。

(八)主要财务情况

单位:百万元

项目

截至2018年9月30日/2018年1-9

月(未经审计)

截至2017年12月31日/2017年度

(经审计)

项目

截至2018年9月30日/2018年1-9

月(未经审计)

截至2017年12月31日/2017年度

(经审计)

资产总额

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5,965,827

5,902,086

负债总额

5,543,383

5,512,274

净资产

422,444

389,812

营业收入

115,652

144,281

利润金额

51,533

60,562

净利润

43,158

50,922

(九)经查询,民生银行不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本状况

详见“一、关联交易基本状态”内容。

四、关联交易定价制度和定价依据

公司向民生银行申请投资,系一般证券服务,融资利率将按照民

生银行同期贷款利率而明确,定价制度跟定价依据依照相关刑法条例

和通常市场规则,定价公允、合理,未损害公司或股东的利益。

五、关联交易相关条款内容

详见“一、(一)关联交易概述”。

六、涉及关联交易的其它安排

本次关联交易事宜不牵涉债权债务转移、人员回迁、土地租赁等

情况。

七、关联交易的原因跟对公司的影响

本次公司向民生银行申请投资,系因公司经营建设必须而建立的

正常借贷活动,有助于满足公司经营建设的经费供给。本次融资按民

生银行同期贷款利率支付费用,定价公允合理,没有损害公司及其它

股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及今后财务情况、经

营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此而对关

联人产生排斥或被其控制。

八、年初至披露日与该关联人合计未出现的各种关联交易的总金

年初至披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与民生银

行出现关联交易总额为16,045万元。

年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计出现的关

联交易总金额为326,045万元(含本次交易)。

九、独立董事意见

(一)独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三

十二次临时大会审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请

融资的关联交易议案》,发表如下意见:

公司拟向关联方民生银行申请31亿元的注资,有利于满足公司

资金供给,且价格公允合理银行上市公司股票配资,未损害公司或公司股东的利益。因此,

我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三十二次临时大会表决。

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